董事及董事局委員會

李博士出任本公司非執行董事達47年，乃恒基兆業地產有限公司之創辦人及主席兼董事總經理，以及恒基兆業發展有限公司之執行董事。他從事本港地產發展逾60年。李博士亦為香港中華煤氣有限公司之主席，以及香港小輪（集團）有限公司及美麗華酒店企業有限公司之非執行董事。李博士於2007年7月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章，以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

(更新至 2019-02-27)

黃先生自2012年7月起出任本公司副董事總經理。他於1981年加入本集團，並自1996年1月起擔任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。黃先生以優異成績畢業於香港理工大學，並持有國際房地產理學碩士學位。他是香港測量師學會資深會員及註冊專業測量師，亦是香港大學房地產及建設系榮譽教授。此外，他是香港房屋協會委員。他現時專責統籌集團工程策劃事務。

(更新至 2019-02-27)

雷先生分別自2012年4月及7月起出任本公司執行董事及副董事總經理。他亦是本公司執行委員會成員。他於1977年加入本集團，現時負責銷售和推廣集團多個大型住宅項目，以及收購和出售集團非核心物業投資項目。他持有香港中文大學工商管理學士學位。

(更新至 2019-02-27)

葉先生自2004年9月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會，以及提名委員會成員。他於1965年在香港加入香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」），曾在倫敦、中國及三藩市工作。葉先生曾在滙豐多個部門工作，如貿易服務、工商機構業務、集團諮詢服務及區域培訓等等。在擔任中國業務總裁之前，他亦曾服務於個人銀行業務部，先後任職於市場、信用卡產品、客戶服務及銷售等部門，負責香港個人銀行業務。於2003年1月至2005年4月，葉先生被派往上海出任中國業務總裁，期間，他於中國亦曾擔任上海銀行、平安保險及平安銀行的董事。葉先生於2005年4月出任滙豐總經理，直至於2012年6月退任。他曾任交通銀行股份有限公司的副行長及DSG International (Thailand) Public Company Limited（其股份已在泰國聯合交易所自願撤銷上市）之獨立董事。葉先生於2012年7月至2015年7月擔任國際金融協會亞太區首席代表。他現為南華集團控股有限公司及中國平安保險（集團）股份有限公司之獨立非執行董事，以及順豐控股股份有限公司之獨立董事。

葉先生是倫敦銀行特許協會的會員。他在香港接受教育，取得香港大學工商管理碩士學位。他獲香港財務策劃師學會頒授Certified Financial Planner認證資格。由於葉先生對香港銀行業和社區事業作出的傑出貢獻，他於1984年獲選香港十大傑出青年。葉先生於1984年獲得由英國政府頒發的MBE英帝國勳章；1999年在香港獲太平紳士稱號；2000年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。於2008年6月，他獲選為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。

葉先生積極參與香港地區社團及青年活動，同時致力各類義工服務團體活動，如聯合國兒童基金會和中國紅十字會第八屆理事會。

(更新至 2019-02-27)

王教授自2005年5月起出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席。王教授曾就讀於芝加哥大學經濟系，取得博士學位。他目前為香港大學經濟學講座教授。王教授於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章，以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展之貢獻。此外，他於2000年7月獲封為太平紳士。

王教授乃鷹君集團有限公司、東方海外（國際）有限公司及盈科大衍地產發展有限公司之獨立非執行董事。此外，他曾出任領展資產管理有限公司（作為領展房地產投資信託基金之管理人）之獨立非執行董事及九廣鐵路公司管理局成員。

(更新至 2019-02-27)

李博士自2005年5月起出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席，以及薪酬委員會成員。他亦是數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事以及其審核委員會及薪酬委員會之主席。

李博士為李湯陳會計師事務所首席合夥人。同時，他是載通國際控股有限公司、王氏國際集團有限公司、恒生銀行有限公司及華潤啤酒（控股）有限公司之獨立非執行董事。李博士曾任路訊通控股有限公司（現稱貝森金融集團有限公司）之獨立非執行董事。

李博士為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員。他亦為前香港立法會議員兼任立法會政府賬目委員會主席、前香港會計師公會會長及前財務匯報檢討委員團召集人兼成員。

(更新至 2019-02-27)

馮博士自2010年2月起出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並分別獲香港科技大學、香港理工大學及香港浸會大學頒授榮譽工商管理學博士學位。

馮博士為馮氏集團旗下利豐有限公司之集團主席，利標品牌有限公司之主席及非執行董事，以及利亞零售有限公司之非執行董事。他亦是VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事。馮博士曾任利邦控股有限公司之非執行董事。

馮博士曾擔任主要貿易協會的要職。他曾為香港總商會（1994年至1996年）、香港出口商會（1989年至1991年）及太平洋經濟合作香港委員會（1993年至2002年）之主席。他曾任中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會之香港特別行政區委員（1998年至2003年）。於2008年，他獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

(更新至 2019-02-27)

梁博士自2012年7月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員。梁博士是載通國際控股有限公司之主席及獨立非執行董事。

梁博士積極參與公共事務40年，並於1993年至2007年期間出任民眾安全服務隊處長，於1997年至2002年期間出任廣播事務管理局主席，於1997年至2003年期間出任香港城市大學校董會主席，以及於2005年至2016年期間出任香港城市大學副監督。他現為香港中文大學校董會主席。

(更新至 2019-02-27)

梁先生自2012年7月起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核及風險管理委員會成員。梁先生於美國加州柏克萊大學畢業，取得工商管理學士學位，並完成哈佛大學的高級管理課程。他曾出任太興置業有限公司之獨立非執行董事。

梁先生於1977年加入美國銀行，並於1984年加入獲多利有限公司（滙豐集團成員之一）。他於1986年加入本公司工作，直至2006年退休。

(更新至 2019-02-27)

梁女士自2013年3月起出任本公司獨立非執行董事。她持有香港大學經濟、會計及工商管理學士學位。梁女士於2012年6月從滙豐集團退休前，曾任恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁、恒生銀行（中國）有限公司董事長、恒生銀行有限公司屬下若干附屬公司董事、香港上海滙豐銀行有限公司董事及HSBC Holdings plc集團總經理。

梁女士現為第一太平有限公司、利豐有限公司，以及香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。她曾任太古股份有限公司、和記黃埔有限公司、中國建設銀行股份有限公司及QBE Insurance Group Limited之獨立非執行董事，以及創興銀行有限公司之副主席、董事總經理兼行政總裁。

梁女士為香港特別行政區政府民政事務局藝術發展諮詢委員會及公務員敍用委員會委員，以及香港賽馬會董事。她亦為香港大學校務委員會成員、財務委員會司庫及主席和人力資源政策委員會成員。梁女士曾任恒生管理學院及恒生商學書院校董會主席、香港浸會大學諮議會成員，以及於2005年至2010年期間擔任香港出口信用保險局諮詢委員會委員及投資委員會主席。她亦曾任大珠三角商務委員會委員、證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、銀行業覆核審裁處成員、香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會成員、香港公益金執行委員會主席，以及醫院管理局大會成員及財務委員會成員。

(更新至 2019-02-27)

范先生自2018年3月起出任本公司獨立非執行董事。他於香港大學畢業，取得經濟及工商管理學士學位，並持有北京大學法律學士學位。他在香港和英格蘭及威爾斯獲大律師資格，以及在美國加利福尼亞州獲律師資格。

范先生擁有逾30年商業管理經驗。他分別於1990年及1992年起擔任中信泰富有限公司 （現稱中國中信股份有限公司）之董事以及董事總經理，直至2009年為止。此外，范先生於1997年至2009年期間擔任國泰航空有限公司之副主席及於2003年至2009年期間擔任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。他現為香港興業國際集團有限公司之獨立非執行董事。范先生亦是家族投資公司彩港有限公司之董事總經理。

范先生長期參與香港公共事務。他為行政長官創新及策略發展顧問團成員，以及西九文化區管理局董事局、醫院管理局大會及金融發展局董事會成員。范先生曾任香港特別行政區行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局主席，以及證券及期貨事務監察委員會之非執行董事。

(更新至 2019-02-27)

胡寶星爵士自1972年8月起出任本公司非執行董事。他持有英國及香港執業律師資格，並為香港管理專業協會會士、英國仲裁學會院士、英國工商管理學會院士及英國董事協會院士。他獲香港城市大學頒授名譽法律學博士學位，並為英國倫敦大學英皇學院院士，以及天津南開大學名譽教授。他也是香港大學「胡寶星法律獎」及「胡寶星海外暑期旅遊進修獎學金」的創辦人。胡爵士亦於香港城市大學設立了「胡寶星中國法與比較法講座教授」。胡爵士亦是恒基兆業有限公司的董事。他是胡家驃先生之父親。

(更新至 2019-02-27)

關先生自1999年7月起出任本公司非執行董事，亦是本公司提名委員會及薪酬委員會成員。關先生為胡關李羅律師行首席合夥人，執業56年。他為東華三院前總理及顧問及現任有表決權的會員、郵票諮詢委員會前委員、香港童軍基金管理委員會副主席、童軍演藝委員會副主席、航空活動委員會主席、航空活動發展基金委員會顧問、香港童軍總會會務委員會選任委員、香港童軍總會領袖訓練學院基金管理委員會主席、世界童軍基金貝登堡會盟香港分會副主席、倫敦大學英皇學院香港分會會長、香港郵學會會員、亞洲國際集郵聯合會終生成員、亞洲國際集郵聯合會大獎俱樂部主席、香港華仁舊生會永遠顧問、華仁戲劇社董事及名譽秘書、南華體育會委員及法律顧問，亦是其足球部前副主任及其保齡球部前主任，及香港生殖醫學會有限公司榮譽法律顧問。

關先生亦曾歷任香港1994、1997、2001及2004年國際郵展籌辦委員會委員長兼副主席，以及2009及2015年國際郵展籌辦委員會委員長兼主席。他亦曾以不同職銜服務於香港高爾夫球會常務委員會。關先生畢業於倫敦大學英皇學院，獲頒發院士名譽，並為仲裁學會院士及英國皇家集郵學會院士。

(更新至 2019-02-27)

郭先生於2018年12月21日獲委任為本公司非執行董事。他持有美國耶魯大學經濟學文學士學位。郭先生於2008年5月加入本集團，並參與管理本集團在香港及中國內地的酒店及服務式住宅。他現為本集團酒店業務部內之一間附屬公司之董事。於加入本集團前，他在一間國際投資銀行工作。他亦是帝國集團控股有限公司之董事。

郭先生是郭炳聯先生之姪兒。他也是鄺肖卿女士之孫兒，鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生及郭顥澧先生之堂弟，以及郭基泓先生之堂兄。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2014年12月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生自2012年7月起直至郭炳江先生於2014年12月辭任本公司主席兼董事總經理為止，曾出任郭炳江先生之替代董事。他持有美國史丹福大學管理科學及工程學士學位，以及哈佛商學院之工商管理碩士學位。他於2008年11月加入本集團，之前曾於一間國際投資銀行工作，擁有豐富企業融資經驗。他曾出任負責本集團於香港及珠江三角洲地區若干主要住宅及商業項目的項目總監。自2013年4月起，他更全權負責集團華南地區之地產業務。

此外，郭先生是香港地產建設商會副會長、大型體育活動事務委員會成員、香港公益金董事會成員、香港大學經濟及工商管理學院國際諮詢理事會理事、團結香港基金顧問及香港青年聯會副主席。他亦是中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員、香港廣東青年總會常務副主席、中華全國青年聯合會委員及香港友好協進會發展基金副主席。

郭先生是郭炳聯先生之姪兒。他也是鄺肖卿女士之孫兒，鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基泓先生及郭基俊先生之堂兄，以及郭顥澧先生之堂弟。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2016年4月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。郭先生持有哈佛大學化學理學士學位及史丹福大學商學研究院工商管理碩士學位。他於2011年加入本集團前，曾於一間國際管理顧問公司工作。他在本集團的職責包括香港及中國內地主要住宅及商用物業的銷售、項目管理及租務工作。他亦協助本公司主席處理所有其他業務，特別是非地產相關業務。郭先生亦是新意網集團有限公司之非執行董事。

此外，郭先生是中國人民政治協商會議北京市委員會委員。

郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒，鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生及郭基俊先生之堂弟，以及郭顥澧先生之胞弟。

(更新至 2019-02-27)

鄺先生自1992年10月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院，曾於中國人民銀行廣州分行任職。1962年來港後，服務於永業有限公司，1963年加盟新鴻基企業有限公司。鄺先生自本公司於1972年上市後服務至今。

鄺先生是鄺肖卿女士之胞弟，鄺女士則是郭炳聯先生之母親，以及郭基煇先生、郭基泓先生、郭基俊先生及郭顥澧先生之祖母。鄺女士亦是按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。

(更新至 2019-02-27)

董先生自2013年12月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。董先生持有香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。他是香港建築師學會會員及註冊建築師。董先生於1987年加入本集團，參與集團於香港、新加坡及中國多項具代表性項目的工程管理、銷售和推廣工作，職務漸增，並獲多次晉升。他亦是新意網集團有限公司之執行董事。

(更新至 2019-02-27)

馮先生自2013年12月起出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員，以及本集團非地產相關的投資組合之行政總裁。馮先生取得牛津大學（現代歷史）學士學位，並持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。他於1996年獲得古根海姆獎學金。馮先生於1993年至1994年期間出任哈佛大學導師，並於1996年至1997年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。馮先生是新意網集團有限公司的副主席及執行董事，以及數碼通電訊集團有限公司的副主席及非執行董事。他亦是載通國際控股有限公司之非執行董事。馮先生曾任路訊通控股有限公司（現稱貝森金融集團有限公司）之非執行董事。

馮先生於1997年加入環球管理諮詢公司麥肯錫公司（「麥肯錫」），並主要服務中國及香港的客戶，以及歐洲及東南亞的機構。馮先生曾任麥肯錫基礎設施業務的聯席領袖。他曾於2004年至2010年期間出任麥肯錫香港之董事總經理，並於2011年成為麥肯錫之全球資深董事，是麥肯錫歷史上首位香港華人出任資深董事。他亦曾出任麥肯錫亞洲地區招聘的主管。

馮先生是香港總商會理事會理事、香港保護兒童會會長、香港青年協會義務司庫，以及香港管理專業協會理事會及執行委員會委員。他亦是尤德爵士紀念基金理事會成員、亞洲青年管弦樂團委員會成員、香港特別行政區政府教育局資優教育諮詢委員會委員，以及香港管弦協會有限公司董事局成員。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2012年7月起出任郭炳聯先生之替代董事。他持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學學士後文憑。他亦於2017年12月取得凱洛格管理學院及香港科大商學院行政人員工商管理碩士學位。他的專業資格包括作為香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。此外，郭先生自2015年4月起出任郭炳聯先生在永泰地產有限公司之替代董事。

郭先生於2010年1月加入本集團，現為銷售及項目經理，負責本集團於香港之新住宅項目的可行性研究、市場推廣及策劃工作。郭先生在加入本集團之前曾於一間國際主要核數師事務所工作。

郭先生是郭炳聯先生之兒子。他也是鄺肖卿女士之孫兒，鄺肖卿女士則是鄺準先生之胞姊及按證券及期貨條例第XV部所述本公司之主要股東。郭先生是郭基煇先生及郭基俊先生之堂兄，以及郭基泓先生之胞兄。

(更新至 2019-02-27)

胡先生自2002年10月起出任胡寶星爵士之替代董事。他持有牛津大學法理學碩士學位，並為香港特別行政區、澳洲、英格蘭及威爾斯之執業律師。他是清華大學名譽校董，並獲中華人民共和國司法部委任為中國委託公證人。胡先生現任騏利集團之公司之董事、信溢投資策劃有限公司的首席執行官及觀韜律師事務所（香港）的顧問。他曾任洛希爾父子（香港）有限公司董事及亞司特律師行合夥人。在此之前，他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人。胡先生現為恒基兆業地產有限公司之獨立非執行董事。他曾出任中國平安保險（集團）股份有限公司之獨立非執行董事。胡先生於2008年1月獲世界華人協會頒授2008年世界傑出華人獎及由美國西阿拉巴馬州立政府大學頒授榮譽博士學位。他是胡寶星爵士之兒子。

(更新至 2019-02-27)