董事及董事局委员会

李博士出任本公司非执行董事达47年，乃恒基兆业地产有限公司之创办人及主席兼董事总经理，以及恒基兆业发展有限公司之执行董事。他从事本港地产发展逾60年。李博士亦为香港中华煤气有限公司之主席，以及香港小轮（集团）有限公司及美丽华酒店企业有限公司之非执行董事。李博士于2007年7月获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章，以表扬其对社会作出之杰出贡献。

(更新至 2019-02-27)

黄先生自2012年7月起出任本公司副董事总经理。他于1981年加入本集团，并自1996年1月起担任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员。黄先生以优异成绩毕业于香港理工大学，并持有国际房地产理学硕士学位。他是香港测量师学会资深会员及注册专业测量师，亦是香港大学房地产及建设系荣誉教授。此外，他是香港房屋协会委员。他现时专责统筹集团工程策划事务。

(更新至 2019-02-27)

雷先生分别自2012年4月及7月起出任本公司执行董事及副董事总经理。他亦是本公司执行委员会成员。他于1977年加入本集团，现时负责销售和推广集团多个大型住宅项目，以及收购和出售集团非核心物业投资项目。他持有香港中文大学工商管理学士学位。

(更新至 2019-02-27)

叶先生自2004年9月起出任本公司独立非执行董事。他亦是本公司审核及风险管理委员会，以及提名委员会成员。他于1965年在香港加入香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰”），曾在伦敦、中国及三藩市工作。叶先生曾在汇丰多个部门工作，如贸易服务、工商机构业务、集团咨询服务及区域培训等等。在担任中国业务总裁之前，他亦曾服务于个人银行业务部，先后任职于市场、信用卡产品、客户服务及销售等部门，负责香港个人银行业务。于2003年1月至2005年4月，叶先生被派往上海出任中国业务总裁，期间，他于中国亦曾担任上海银行、平安保险及平安银行的董事。叶先生于2005年4月出任汇丰总经理，直至于2012年6月退任。他曾任交通银行股份有限公司的副行长及DSG International (Thailand) Public Company Limited（其股份已在泰国联合交易所自愿撤销上市）之独立董事。叶先生于2012年7月至2015年7月担任国际金融协会亚太区首席代表。他现为南华集团控股有限公司及中国平安保险（集团）股份有限公司之独立非执行董事，以及顺丰控股股份有限公司之独立董事。

叶先生是伦敦银行特许协会的会员。他在香港接受教育，取得香港大学工商管理硕士学位。他获香港财务策划师学会颁授Certified Financial Planner认证资格。由于叶先生对香港银行业和社区事业作出的杰出贡献，他于1984年获选香港十大杰出青年。叶先生于1984年获得由英国政府颁发的MBE英帝国勋章；1999年在香港获太平绅士称号；2000年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。于2008年6月，他获选为中国人民政治协商会议上海市委员会委员。

叶先生积极参与香港地区社团及青年活动，同时致力各类义工服务团体活动，如联合国儿童基金会和中国红十字会第八届理事会。

(更新至 2019-02-27)

王教授自2005年5月起出任本公司独立非执行董事。他是本公司提名委员会及薪酬委员会主席。王教授曾就读于芝加哥大学经济系，取得博士学位。他目前为香港大学经济学讲座教授。王教授于1999年获香港特别行政区政府颁发银紫荆星章，以表扬王教授在教育、房屋、工业及科技发展之贡献。此外，他于2000年7月获封为太平绅士。

王教授乃鹰君集团有限公司、东方海外（国际）有限公司及盈科大衍地产发展有限公司之独立非执行董事。此外，他曾出任领展资产管理有限公司（作为领展房地产投资信托基金之管理人）之独立非执行董事及九广铁路公司管理局成员。

(更新至 2019-02-27)

李博士自2005年5月起出任本公司非执行董事。他现为本公司独立非执行董事、审核及风险管理委员会主席，以及薪酬委员会成员。他亦是数码通电讯集团有限公司之独立非执行董事以及其审核委员会及薪酬委员会之主席。

李博士为李汤陈会计师事务所首席合伙人。同时，他是载通国际控股有限公司、王氏国际集团有限公司、恒生银行有限公司及华润啤酒（控股）有限公司之独立非执行董事。李博士曾任路讯通控股有限公司（现称贝森金融集团有限公司）之独立非执行董事。

李博士为中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。他亦为前香港立法会议员兼任立法会政府账目委员会主席、前香港会计师公会会长及前财务汇报检讨委员团召集人兼成员。

(更新至 2019-02-27)

冯博士自2010年2月起出任本公司独立非执行董事。他持有普林斯顿大学工程学士学位及哈佛商学院工商管理硕士学位，并分别获香港科技大学、香港理工大学及香港浸会大学颁授荣誉工商管理学博士学位。

冯博士为冯氏集团旗下利丰有限公司之集团主席，利标品牌有限公司之主席及非执行董事，以及利亚零售有限公司之非执行董事。他亦是VTech Holdings Limited、瑞安房地产有限公司及香港上海大酒店有限公司之独立非执行董事。冯博士曾任利邦控股有限公司之非执行董事。

冯博士曾担任主要贸易协会的要职。他曾为香港总商会（1994年至1996年）、香港出口商会（1989年至1991年）及太平洋经济合作香港委员会（1993年至2002年）之主席。他曾任中华人民共和国中国人民政治协商会议全国委员会之香港特别行政区委员（1998年至2003年）。于2008年，他获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。

(更新至 2019-02-27)

梁博士自2012年7月起出任本公司独立非执行董事。他亦是本公司审核及风险管理委员会、 提名委员会及薪酬委员会成员。梁博士是载通国际控股有限公司之主席及独立非执行董事。

梁博士积极参与公共事务40年，并于1993年至2007年期间出任民众安全服务队处长，于1997年至2002年期间出任广播事务管理局主席，于1997年至2003年期间出任香港城市大学校董会主席，以及于2005年至2016年期间出任香港城市大学副监督。他现为香港中文大学校董会主席。

(更新至 2019-02-27)

梁先生自2012年7月起出任本公司独立非执行董事。他亦是本公司审核及风险管理委员会成员。梁先生于美国加州柏克莱大学毕业，取得工商管理学士学位，并完成哈佛大学的高级管理课程。他曾出任太兴置业有限公司之独立非执行董事。

梁先生于1977年加入美国银行，并于1984年加入获多利有限公司（汇丰集团成员之一）。他于1986年加入本公司工作，直至2006年退休。

(更新至 2019-02-27)

梁女士自2013年3月起出任本公司独立非执行董事。她持有香港大学经济、会计及工商管理学士学位。梁女士于2012年6月从汇丰集团退休前，曾任恒生银行有限公司副董事长兼行政总裁、恒生银行（中国）有限公司董事长、恒生银行有限公司属下若干附属公司董事、香港上海汇丰银行有限公司董事及HSBC Holdings plc集团总经理。

梁女士现为第一太平有限公司、利丰有限公司，以及香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事。她曾任太古股份有限公司、和记黄埔有限公司、中国建设银行股份有限公司及QBE Insurance Group Limited之独立非执行董事，以及创兴银行有限公司之副主席、董事总经理兼行政总裁。

梁女士为香港特别行政区政府民政事务局艺术发展咨询委员会及公务员叙用委员会委员，以及香港赛马会董事。她亦为香港大学校务委员会成员、财务委员会司库及主席和人力资源政策委员会成员。梁女士曾任恒生管理学院及恒生商学书院校董会主席、香港浸会大学咨议会成员，以及于2005年至2010年期间担任香港出口信用保险局咨询委员会委员及投资委员会主席。她亦曾任大珠三角商务委员会委员、证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员、银行业复核审裁处成员、香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员、香港公益金执行委员会主席，以及医院管理局大会成员及财务委员会成员。

(更新至 2019-02-27)

范先生自2018年3月起出任本公司独立非执行董事。他于香港大学毕业，取得经济及工商管理学士学位，并持有北京大学法律学士学位。他在香港和英格兰及威尔斯获大律师资格，以及在美国加利福尼亚州获律师资格。

范先生拥有逾30年商业管理经验。他分别于1990年及1992年起担任中信泰富有限公司 （现称中国中信股份有限公司）之董事以及董事总经理，直至2009年为止。此外，范先生于1997年至2009年期间担任国泰航空有限公司之副主席及于2003年至2009年期间担任香港交易及结算所有限公司之独立非执行董事。他现为香港兴业国际集团有限公司之独立非执行董事。范先生亦是家族投资公司彩港有限公司之董事总经理。

范先生长期参与香港公共事务。他为行政长官创新及策略发展顾问团成员，以及西九文化区管理局董事局、医院管理局大会及金融发展局董事会成员。范先生曾任香港特别行政区行政会议非官守议员、强制性公积金计划管理局主席，以及证券及期货事务监察委员会之非执行董事。

(更新至 2019-02-27)

胡宝星爵士自1972年8月起出任本公司非执行董事。他持有英国及香港执业律师资格，并为香港管理专业协会会士、英国仲裁学会院士、英国工商管理学会院士及英国董事协会院士。他获香港城市大学颁授名誉法律学博士学位，并为英国伦敦大学英皇学院院士，以及天津南开大学名誉教授。他也是香港大学“胡宝星法律奖”及“胡宝星海外暑期旅游进修奖学金”的创办人。胡爵士亦于香港城市大学设立了“胡宝星中国法与比较法讲座教授”。胡爵士亦是恒基兆业有限公司的董事。他是胡家骠先生之父亲。

(更新至 2019-02-27)

关先生自1999年7月起出任本公司非执行董事，亦是本公司提名委员会及薪酬委员会成员。关先生为胡关李罗律师行首席合伙人，执业56年。他为东华三院前总理及顾问及现任有表决权的会员、邮票咨询委员会前委员、香港童军基金管理委员会副主席、童军演艺委员会副主席、航空活动委员会主席、航空活动发展基金委员会顾问、香港童军总会会务委员会选任委员、香港童军总会领袖训练学院基金管理委员会主席、世界童军基金贝登堡会盟香港分会副主席、伦敦大学英皇学院香港分会会长、香港邮学会会员、亚洲国际集邮联合会终生成员、亚洲国际集邮联合会大奖俱乐部主席、香港华仁旧生会永远顾问、华仁戏剧社董事及名誉秘书、南华体育会委员及法律顾问，亦是其足球部前副主任及其保龄球部前主任，及香港生殖医学会有限公司荣誉法律顾问。

关先生亦曾历任香港1994、1997、2001及2004年国际邮展筹办委员会委员长兼副主席，以及2009及2015年国际邮展筹办委员会委员长兼主席。他亦曾以不同职衔服务于香港高尔夫球会常务委员会。关先生毕业于伦敦大学英皇学院，获颁发院士名誉，并为仲裁学会院士及英国皇家集邮学会院士。

(更新至 2019-02-27)

郭先生于2018年12月21日获委任为本公司非执行董事。他持有美国耶鲁大学经济学文学士学位。郭先生于2008年5月加入本集团，并参与管理本集团在香港及中国内地的酒店及服务式住宅。他现为本集团酒店业务部内之一间附属公司之董事。于加入本集团前，他在一间国际投资银行工作。他亦是帝国集团控股有限公司之董事。

郭先生是郭炳联先生之侄儿。他也是邝肖卿女士之孙儿，邝肖卿女士则是邝准先生之胞姊及按证券及期货条例第XV部所述本公司之主要股东。郭先生是郭基煇先生及郭颢澧先生之堂弟，以及郭基泓先生之堂兄。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2014年12月起出任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员。郭先生自2012年7月起直至郭炳江先生于2014年12月辞任本公司主席兼董事总经理为止，曾出任郭炳江先生之替代董事。他持有美国史丹福大学管理科学及工程学士学位，以及哈佛商学院之工商管理硕士学位。他于2008年11月加入本集团，之前曾于一间国际投资银行工作，拥有丰富企业融资经验。他曾出任负责本集团于香港及珠江三角洲地区若干主要住宅及商业项目的项目总监。自2013年4月起，他更全权负责集团华南地区之地产业务。

此外，郭先生是香港地产建设商会副会长、大型体育活动事务委员会成员、香港公益金董事会成员、香港大学经济及工商管理学院国际咨询理事会理事、团结香港基金顾问及香港青年联会副主席。他亦是中国人民政治协商会议广东省委员会常务委员、香港广东青年总会常务副主席、中华全国青年联合会委员及香港友好协进会发展基金副主席。

郭先生是郭炳联先生之侄儿。他也是邝肖卿女士之孙儿，邝肖卿女士则是邝准先生之胞姊及按证券及期货条例第XV部所述本公司之主要股东。郭先生是郭基泓先生及郭基俊先生之堂兄，以及郭颢澧先生之堂弟。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2016年4月起出任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员。郭先生持有哈佛大学化学理学士学位及史丹福大学商学研究院工商管理硕士学位。他于2011年加入本集团前，曾于一间国际管理顾问公司工作。他在本集团的职责包括香港及中国内地主要住宅及商用物业的销售、项目管理及租务工作。他亦协助本公司主席处理所有其他业务，特别是非地产相关业务。郭先生亦是新意网集团有限公司之非执行董事。

此外，郭先生是中国人民政治协商会议北京市委员会委员。

郭先生是郭炳联先生之儿子。他也是邝肖卿女士之孙儿，邝肖卿女士则是邝准先生之胞姊及按证券及期货条例第XV部所述本公司之主要股东。郭先生是郭基煇先生及郭基俊先生之堂弟，以及郭颢澧先生之胞弟。

(更新至 2019-02-27)

邝先生自1992年10月起出任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员。他毕业于武汉中南财经学院，曾于中国人民银行广州分行任职。1962年来港后，服务于永业有限公司，1963年加盟新鸿基企业有限公司。邝先生自本公司于1972年上市后服务至今。

邝先生是邝肖卿女士之胞弟，邝女士则是郭炳联先生之母亲，以及郭基煇先生、郭基泓先生、郭基俊先生及郭颢澧先生之祖母。邝女士亦是按证券及期货条例第XV部所述本公司之主要股东。

(更新至 2019-02-27)

董先生自2013年12月起出任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员。董先生持有香港大学建筑学文学学士学位及建筑学学士学位。他是香港建筑师学会会员及注册建筑师。董先生于1987年加入本集团，参与集团于香港、新加坡及中国多项具代表性项目的工程管理、销售和推广工作，职务渐增，并获多次晋升。他亦是新意网集团有限公司之执行董事。

(更新至 2019-02-27)

冯先生自2013年12月起出任本公司执行董事。他亦是本公司执行委员会成员，以及本集团非地产相关的投资组合之行政总裁。冯先生取得牛津大学（现代历史）学士学位，并持有哈佛大学历史及东亚语言博士学位。他于1996年获得古根海姆奖学金。冯先生于1993年至1994年期间出任哈佛大学导师，并于1996年至1997年期间出任布朗大学历史系客席助理教授。冯先生是新意网集团有限公司的副主席及执行董事，以及数码通电讯集团有限公司的副主席及非执行董事。他亦是载通国际控股有限公司之非执行董事。冯先生曾任路讯通控股有限公司（现称贝森金融集团有限公司）之非执行董事。

冯先生于1997年加入环球管理咨询公司麦肯锡公司（“麦肯锡”），并主要服务中国及香港的客户，以及欧洲及东南亚的机构。冯先生曾任麦肯锡基础设施业务的联席领袖。他曾于2004年至2010年期间出任麦肯锡香港之董事总经理，并于2011年成为麦肯锡之全球资深董事，是麦肯锡历史上首位香港华人出任资深董事。他亦曾出任麦肯锡亚洲地区招聘的主管。

冯先生是香港总商会理事会理事、香港保护儿童会会长、香港青年协会义务司库，以及香港管理专业协会理事会及执行委员会委员。他亦是尤德爵士纪念基金理事会成员、亚洲青年管弦乐团委员会成员、香港特别行政区政府教育局资优教育咨询委员会委员，以及香港管弦协会有限公司董事局成员。

(更新至 2019-02-27)

郭先生自2012年7月起出任郭炳联先生之替代董事。他持有美国耶鲁大学文学士学位及香港中文大学专业会计学学士后文凭。他亦于2017年12月取得凯洛格管理学院及香港科大商学院行政人员工商管理硕士学位。他的专业资格包括作为香港会计师公会和英格兰及威尔斯特许会计师公会的会员。此外，郭先生自2015年4月起出任郭炳联先生在永泰地产有限公司之替代董事。

郭先生于2010年1月加入本集团，现为销售及项目经理，负责本集团于香港之新住宅项目的可行性研究、市场推广及策划工作。郭先生在加入本集团之前曾于一间国际主要核数师事务所工作。

郭先生是郭炳联先生之儿子。他也是邝肖卿女士之孙儿，邝肖卿女士则是邝准先生之胞姊及按证券及期货条例第XV部所述本公司之主要股东。郭先生是郭基煇先生及郭基俊先生之堂兄，以及郭基泓先生之胞兄。

(更新至 2019-02-27)

胡先生自2002年10月起出任胡宝星爵士之替代董事。他持有牛津大学法理学硕士学位，并为香港特别行政区、澳洲、英格兰及威尔斯之执业律师。他是清华大学名誉校董，并获中华人民共和国司法部委任为中国委托公证人。胡先生现任骐利集团之公司之董事、信溢投资策划有限公司的首席执行官及观韬律师事务所（香港）的顾问。他曾任洛希尔父子（香港）有限公司董事及亚司特律师行合伙人。在此之前，他并曾任胡关李罗律师行的公司企业融资合伙人。胡先生现为恒基兆业地产有限公司之独立非执行董事。他曾出任中国平安保险（集团）股份有限公司之独立非执行董事。胡先生于2008年1月获世界华人协会颁授2008年世界杰出华人奖及由美国西阿拉巴马州立政府大学颁授荣誉博士学位。他是胡宝星爵士之儿子。

(更新至 2019-02-27)